永利电子游戏网址

image description

参议员向银行寻求有关俄罗斯“寡头”的信息

华盛顿(路透社) - 根据周二发布的一封信,美国参议员正在敦促世界上许多最大的金融机构披露他们的公司与富裕的俄罗斯人与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京结盟的任何联系。

文件图片:客户在美国马萨诸塞州波士顿的美国银行分行使用自动取款机,2017年10月11日.REUTERS / Brian Snyder

两位民主党参议员珍妮沙欣和谢尔顿怀特豪斯已写信给银行,希望不仅增加美国财政部所谓的“寡头名单”上的个人压力,而且还要求金融机构密切关注那些与他们有业务往来的人随着华盛顿采取行动对莫斯科实施制裁。

特朗普政府于4月6日宣布对俄罗斯实施制裁,主要是回应美国情报机构所说俄罗斯干涉2016年美国大选,尽管财政部将其描述为对莫斯科一系列对抗行动的回应。

俄罗斯否认干涉选举。

这封信寄给了三家大型美国银行 - 美国银行,摩根大通和花旗银行[C.UL] - 以及欧洲的巴克莱银行,德意志银行,瑞银,汇丰银行和瑞士信贷银行。

作为全面制裁立法的一部分唐纳德特朗普总统于8月签署成为法律,美国国会要求财政部制定一份富有的俄罗斯人名单 - “寡头” - 与政府有联系,后者可能会被制裁,如资产冻结或否认签证。

“鉴于他们的财富和与俄罗斯国家的关系,俄罗斯的许多寡头要么挥舞也要容易受到相当大的政治影响,”两位参议员在路透社看到的信中说,他们也说寡头用他们的财富来保护国家从制裁。

这封信询问每家银行是否在五年内进行了审查,以确定是否有任何账户由1月29日发布的寡头或俄罗斯高级政治人物名单上的任何人控制。

如果是这样,它要求提供有关审查和任何调查结果的信息。 如果一家银行没有进行审查,那封信就会询问如何确定该机构与上市俄罗斯人之间的活动。

摩根大通发言人表示,该公司已收到这封信并正在审核。 巴克莱发言人拒绝发表评论。 其他机构的工作人员没有立即回复评论请求。

如果银行不提供信息,参议员计划寻求可能更具侵入性的行动,例如政府调查。

Patricia Zengerle的报道; 由Grant McCool编辑

我们的标准: